|
 |
|
|
...
Az egyeztetés minden olyan banki, biztosítós, önkéntes nyugdíjpénztári és önkéntes egészségpénztári tagra vonatkozik, aki 2017 júniusa előtt nyitott számlát, és dokumentumait korábban nem másolták le, adatait nem egyeztették.
Az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályt, négy hó... |
| 2019-10-31 07:04:55 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályt, négy hónappal, október 31-ig elhalasztva az adategyeztetés határidejét. A pénzügyi szolgáltatóknak a módosítás hatályba lépését követő három napon belül tájékoztatniuk kellett azon ügyfeleiket, akiknek az esetében addig az átvilágítás még... |
|
|
| 2019-10-27 07:04:53 |
|
|
|
|
|
|
|
...
A banki folyószámlával rendelkezők mellett a magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező önkéntes egészség- és nyugdíjpénztárak, befektetési szolgáltatók, és életbiztosítók ügyfeleire is vonatkozik az előírás. A legjelentősebb bankok bővített ügyintézői létszámmal végzik el az ügyfél-átvilágítást a várakozás elkerülése érdekében - tették hozzá.
S... |
| 2019-09-18 12:21:40 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Demeter Márta hétfői budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra a márciusban elfogadott törvényre, amelynek értelmében a bank budapesti központja "teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzése alól". Kifejtette: sem a pénzügyi vagy más felügyelet, sem a rendőrsét nem lépheti át az intézmény kapuját.
Míg a magyar emberek csak egy adategyeztetés után férhetne... |
|
|
| 2019-07-08 11:11:51 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Az adategyeztetési kötelezettség a lakossági ügyfeleknél kizárólag azokra vonatkozik, akik 2017 júniusa nyitották az adott bankszámlát, és bankjuk még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló érvényes okmányaik másolatával, esetleg változás következett be személyi adataikban, vagy kiemelt közszereplőnek (illetve közeli hozzátartozójának) minősülhetnek.... |
|
|
| 2019-06-17 17:13:02 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Mint írják, a kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség, ami lakossági és vállalati ügyfelekre egyaránt vonatkozik, a banki ügyfelek legkésőbb június 26-án még pótolhatják az eddig elmaradt azonosítást.
A közlemény szerint Magyarországon a bankok több mint 10,6 millió pénzforgalmi számlát vezetnek, jelentős számú bankszámlánál a t... |
| 2019-06-13 10:41:30 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A PM emlékeztetett, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának hatékony megakadályozása érdekében a magy... |
| 2019-06-08 09:10:58 |
|
|
|
|
|
|
|
...
Szigorodhat a beléptetés a stadionokba
A közeljövőben szigorodhat a beléptetés a stadionokba, miután az Országgyűlés a sporttörvény módosításával úgy döntött: a sportrendezvény-szervezőknek - ha beléptető rendszert alkalmaznak - joguk lesz a 14 évesnél idősebb nézők képmásából, ujj- vagy vénalenyomatából, illetve íriszképéből készített úgynevezett biometrikus sablon alap... |
| 2014-06-23 20:38:45 |
|
|
|
|
 |
|
|
Szentiday Klára Mária
KÉT KARD
Szüleim emlékére
Történetünk szereplői kitalált személyek, valóságos modelljük nincs, létüket az író alkotó fantáziájának köszönhetik. A műben több olyan intézmény is szerepel, mely közismert, melynek társadalmi elismertsége magas fokon áll. Aki ö... |
| 2012-04-09 10:42:52 |
|
|
|
|
|
|
|
Közvetlenül karácsony előtt, az ajándékozási lázat és kényszert kihasználva profi csaló borzolta a Vaterán és a Teszveszen vásárlók idegeit. Tudjuk, mindig vannak mások hiszékenységéből profitálók az aukciós portálokon, de ebben az esetben a kárösszeg nagysága és a professzionális végrehajtás miatt az eset mindenképpen figyelmet érdemel.
Az eladó mézesmadzagja információ... |
| 2011-02-01 11:46:48 |
|
|
|
|
